AGM Information • May 20, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年５月20日 |
| 【会社名】 | 株式会社 平和堂 |
| 【英訳名】 | HEIWADO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ 平 松 正 嗣 |
| 【本店の所在の場所】 | 滋賀県彦根市西今町１番地 |
| 【電話番号】 | (0749)23-3111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長執行役員ＣＯＯ 管理本部長 夏 原 行 平 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 滋賀県彦根市西今町１番地 |
| 【電話番号】 | (0749)23-3111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長執行役員ＣＯＯ 管理本部長 夏 原 行 平 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03081 82760 株式会社 平和堂 HEIWADO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03081-000 2024-05-20 xbrli:pure
0101010_honbun_0756014703605.htm
当社は、2024年５月16日開催の第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年５月16日
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
(1) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき普通配当23円(中間配当19円を含め年間配当42円)
総額1,206,307,036円
(2) 効力発生日
2024年５月17日
第２号議案 定款一部変更の件
１．各種事業の業容の拡大により、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加する。
２．当社の現状に即し整理するため、第３章株主総会および第４章取締役および取締役会の条項に
一部変更を加える。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、平松正嗣、夏原行平、夏原陽平、小杉茂樹、
平塚善道、上山信一、行木陽子の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、本持真二、髙島志郎、木村惠子の各氏を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山川晋を選任する。
第６号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式
報酬制度を導入する。
| 決議事項 | 賛成数 (個) |
反対数 (個) |
棄権数 (個) |
可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(％) |
|
| 第１号議案 剰余金の処分の件 |
448,066 | 7,040 | 0 | (注)１ | 可決 | 97.66% |
| 第２号議案 定款一部変更の件 |
454,399 | 707 | 0 | (注)２ | 可決 | 99.05% |
| 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 |
(注)３ | |||||
| 平松 正嗣 | 430,038 | 24,946 | 112 | 可決 | 93.73% | |
| 夏原 行平 | 444,441 | 10,633 | 30 | 可決 | 96.87% | |
| 夏原 陽平 | 444,517 | 10,557 | 30 | 可決 | 96.89% | |
| 小杉 茂樹 | 445,272 | 9,802 | 30 | 可決 | 97.06% | |
| 平塚 善道 | 451,840 | 3,234 | 30 | 可決 | 98.49% | |
| 上山 信一 | 453,481 | 1,593 | 30 | 可決 | 98.84% | |
| 行木 陽子 | 453,563 | 1,511 | 30 | 可決 | 98.86% | |
| 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 |
(注)３ | |||||
| 本持 真二 | 443,951 | 11,116 | 30 | 可決 | 96.77% | |
| 髙島 志郎 | 453,382 | 1,693 | 30 | 可決 | 98.82% | |
| 木村 惠子 | 454,234 | 842 | 30 | 可決 | 99.01% | |
| 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 |
(注)３ | |||||
| 山川 晋 | 454,057 | 1,049 | 0 | 可決 | 98.97% | |
| 第６号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する株式報酬の付与のための報酬決定の件 |
453,697 | 1,408 | 0 | (注)１ | 可決 | 98.89% |
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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