Daiseki Eco. Solution Co.,Ltd.

AGM Information • May 23, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年５月23日
【会社名】	株式会社ダイセキ環境ソリューション
【英訳名】	Daiseki Eco. Solution Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山本　浩也
【本店の所在の場所】	名古屋市瑞穂区明前町８番18号
【電話番号】	０５２（８１９）５３１０
【事務連絡者氏名】	執行役員企画管理本部長　丹羽　利行
【最寄りの連絡場所】	名古屋市瑞穂区明前町８番18号
【電話番号】	０５２（８１９）５３１０
【事務連絡者氏名】	執行役員企画管理本部長　丹羽　利行
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E05444 17120 株式会社ダイセキ環境ソリューション Daiseki Eco. Solution Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05444-000 2024-05-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年５月22日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年５月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金７円（記念配当１円含む）　　総額117,539,373円

ロ　効力発生日

2024年５月23日

第２号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）２名選任の件

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	133,705	677	―	(注)１	可決	99.46
第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）２　名選任の件				(注)２
山本　浩也  鈴木　隆治	131,832   133,847	2,550  535	―  ―	可決  可決	98.07  99.57
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
花村　美晴  堀部　隆司  小林　啓介	133,921  133,890  133,904	461  492  478	―  ― ―	可決  可決  可決	99.62  99.60  99.61

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。