臨時報告書_20240524135425
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年５月24日 |
| 【会社名】 |
株式会社乃村工藝社 |
| 【英訳名】 |
NOMURA Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役 社長執行役員 奥本 清孝 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区台場２丁目３番４号 |
| 【電話番号】 |
03(5962)1119 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 上席執行役員 前島 隆之 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都港区台場２丁目３番４号 |
| 【電話番号】 |
03(5962)1119 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 上席執行役員 前島 隆之 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社乃村工藝社 大阪事業所
（大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 パークスタワー19階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E04835 97160 株式会社乃村工藝社 NOMURA Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04835-000 2024-05-24 xbrli:pure
臨時報告書_20240524135425
１【提出理由】
2024年５月23日開催の当社第87回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定にもとづき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年５月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金27円とする。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
榎本 修次、奥本 清孝、林田 吉貴、原山 麻子、前島 隆之、君島 達己および松富 重夫の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役２名および補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
安宅 騎一郎および伏見 泰治の両氏を監査等委員である取締役に、福田 厚氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬（確定金額報酬）の総額を年額370百万円以内（うち社外取締役分は年額60百万円以内）、業績連動報酬（金銭報酬）の総額を年額80百万円以内とするものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬等の総額を年額80百万円以内とするものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬および業績条件型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬を年額60百万円以内（年12万株以内）、業績条件型譲渡制限付株式報酬を年額100百万円以内（年20万株以内）とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果および賛成割合（％） |
第１号議案
剰余金の処分の件 |
859,117 |
1,408 |
6 |
（注）１ |
可決 99.0 |
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 |
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| 榎本 修次 |
821,652 |
38,809 |
69 |
（注）２ |
可決 94.7 |
| 奥本 清孝 |
823,438 |
37,023 |
69 |
可決 94.9 |
|
| 林田 吉貴 |
844,419 |
16,042 |
69 |
可決 97.3 |
|
| 原山 麻子 |
844,444 |
16,017 |
69 |
可決 97.3 |
|
| 前島 隆之 |
844,237 |
16,224 |
69 |
可決 97.3 |
|
| 君島 達己 |
845,836 |
14,625 |
69 |
可決 97.4 |
|
| 松富 重夫 |
845,864 |
14,597 |
69 |
可決 97.4 |
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第３号議案
監査等委員である取締役２名および補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 |
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| 安宅 騎一郎 |
830,145 |
30,068 |
311 |
（注）２ |
可決 95.6 |
| 伏見 泰治 |
845,988 |
14,231 |
311 |
可決 97.5 |
|
| 福田 厚 |
783,928 |
76,292 |
311 |
可決 90.3 |
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第４号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件 |
856,170 |
3,494 |
867 |
（注）１ |
可決 98.6 |
第５号議案
監査等委員である取締役の報酬額改定の件 |
856,706 |
2,886 |
939 |
（注）１ |
可決 98.7 |
第６号議案
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬および業績条件型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件 |
857,526 |
2,899 |
106 |
（注）１ |
可決 98.8 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上