Takashimaya Company,Limited

AGM Information • May 24, 2024

 臨時報告書_20240524111417

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年5月24日
【会社名】	株式会社髙島屋
【英訳名】	Takashimaya Company, Limited
【代表者の役職氏名】	取締役社長　村　田　善　郎
【本店の所在の場所】	大阪市中央区難波５丁目１番５号
【電話番号】	０６（６６３１）１１０１
【事務連絡者氏名】	執行役員企画本部財務部長　福　岡　収
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋２丁目１２番１０号
【電話番号】	０３（３２３１）８７２３
【事務連絡者氏名】	執行役員企画本部財務部長　福　岡　収
【縦覧に供する場所】	株式会社髙島屋日本橋店 （東京都中央区日本橋２丁目４番１号） 株式会社髙島屋京都店 （京都市下京区四条通河原町西入真町52番地） 株式会社髙島屋横浜店 （横浜市西区南幸１丁目６番31号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03013 82330 株式会社髙島屋 Takashimaya Company, Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03013-000 2024-05-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20240524111417

１【提出理由】

2024年５月21日開催の当社第158回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年５月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき20円　　総額3,154,618,060円

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、村田善郎、横山和久、園田篤弘、八木信和、髙山俊三、宇都宮優子、

牧野考一、清瀨雅幸、後藤晃、横尾敬介、有馬充美、海老澤美幸の12名を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、片岡不二恵を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、大西祐子を選任する。

第５号議案　取締役賞与支給の件

当期末時の取締役７名（無報酬の取締役、社外取締役を除く。）に対し総額9,600万円の取締役賞与を支給する。

第６号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額７億2,000万円以内（うち、社外取締役１億円以内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない）、監査役の報酬額を年額１億2,000万円以内（うち、社外監査役5,000万円以内）とする。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項		賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案 剰余金の処分の件		874,177個	84,291個	1,050個	88.3％	可決
第２号議案 取締役12名選任の件
	村田　善郎	896,488個	58,376個	4,655個	90.6％	可決
	横山　和久	902,368個	56,101個	1,050個	91.1％	可決
	園田　篤弘	937,422個	21,047個	1,050個	94.7％	可決
	八木　信和	902,349個	56,120個	1,050個	91.1％	可決
	髙山　俊三	901,495個	56,974個	1,050個	91.1％	可決
	宇都宮　優子	902,538個	55,931個	1,050個	91.2％	可決
	牧野　考一	937,448個	21,021個	1,050個	94.7％	可決
	清瀨　雅幸	901,293個	57,176個	1,050個	91.0％	可決
	後藤　晃	914,297個	44,172個	1,050個	92.4％	可決
	横尾　敬介	916,337個	42,132個	1,050個	92.6％	可決
	有馬　充美	917,035個	41,434個	1,050個	92.6％	可決
	海老澤　美幸	918,063個	40,406個	1,050個	92.7％	可決
第３号議案 監査役１名選任の件		896,453個	62,012個	1,050個	90.5％	可決
第４号議案 補欠監査役１名選任の件		881,378個	77,088個	1,050個	89.0％	可決
第５号議案 取締役賞与支給の件		863,321個	94,281個	1,918個	87.2％	可決
第６号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件		864,601個	93,683個	1,240個	87.3％	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・　第１号議案、第５号議案、第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・　第２号議案、第３号議案、第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。