臨時報告書_20240527140355

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年５月27日
【会社名】	株式会社ツインバード
【英訳名】	TWINBIRD CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　野水　重明
【本店の所在の場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地２
【電話番号】	０２５６（９２）６１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理本部本部長　　渡邉　桂三
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地２
【電話番号】	０２５６（９２）６１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理本部本部長　　渡邉　桂三
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社ツインバード東京支社（東京都中央区日本橋小伝馬町14番４号）

E02017 68970 株式会社ツインバード TWINBIRD CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02017-000 2024-05-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240527140355

2024年５月24日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(１）当該株主総会が開催された年月日

2024年５月24日

(２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき10円

総額　108,917,160円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年５月27日

第２号議案　定款一部変更の件

家電製品と酒類のセット販売など事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

第３号議案　資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を図り、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務内容の健全性を維持するため、会社法第447条第１項の規定に基づき資本金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、野水重明、佐藤勉、河村吉章、浅見孝幸、渡邉桂三、萩原貴子、田中通泰、高橋泰行を選任するものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、小村隆、加藤善孝を選任するものであります。

第６号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、大田陸介を選任するものであります。

(３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	62,089	4,156	－	（注）１	可決　93.18
第２号議案	65,254	994	－	（注）２	可決　97.93
第３号議案	64,850	1,398	－	（注）２	可決　97.32
第４号議案
野水　重明	61,181	5,067	－	（注）３	可決　91.82
佐藤　勉	64,585	1,663	－	可決　96.93
河村　吉章	64,595	1,653	－	可決　96.94
浅見　孝幸	64,650	1,598	－	可決　97.02
渡邉　桂三	64,687	1,561	－	可決　97.08
萩原　貴子	64,705	1,543	－	可決　97.11
田中　通泰	64,631	1,617		可決　96.99
高橋　泰行	64,733	1,515	－	可決　97.15
第５号議案
小村　隆	65,259	989		（注）３	可決　97.94
加藤　善孝	65,202	1,046	－	可決　97.85
第６号議案
大田　陸介	65,354	894	－	（注）３	可決　98.08

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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