s foods inc.

AGM Information • May 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年５月27日
【会社名】	エスフーズ株式会社
【英訳名】	S Foods Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　村　上　真　之　助
【本店の所在の場所】	兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目22番13
【電話番号】	(0798)43局1065番
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　鵜　木　健　治
【最寄りの連絡場所】	兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目22番13
【電話番号】	(0798)43局1065番
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　鵜　木　健　治
【縦覧に供する場所】	エスフーズ株式会社東京支店 （千葉県船橋市高瀬町６番）  株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00342 22920 エスフーズ株式会社 S Foods Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00342-000 2024-05-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年５月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年５月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金42円　　総額1,328,679,954円

ロ　効力発生日

2024年５月27日

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、村上真之助、平井博勝、出田純治、岩渕弘康、鵜木健治、巻本隆大、松野 英、

鴨田視寿子、佐藤栄起、白水雅子の10名を選任する。

第３号議案　監査役補欠者１名選任の件

監査役補欠者として、金 大燁の１名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	277,170	446	0	(注)１	可決	99.78
第２号議案 取締役10名選任の件				(注)２
村上　真之助	255,428	22,184	0		可決	91.96
平井　博勝	276,566	1,050	0		可決	99.57
出田　純治	276,591	1,025	0		可決	99.58
岩渕　弘康	276,591	1,025	0		可決	99.58
鵜木　健治	276,542	1,074	0		可決	99.56
巻本　隆大	276,454	1,162	0		可決	99.53
松野　英	277,147	469	0		可決	99.78
鴨田　視寿子	277,171	445	0		可決	99.78
佐藤　栄起	270,191	7,421	0		可決	97.27
白水　雅子	277,109	507	0		可決	99.76
第３号議案 監査役補欠者１名 選任の件				(注)２
金　大燁	253,818	23,797	0		可決	91.38

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。