EAT&HOLDINGS Co.,Ltd.

AGM Information • May 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年５月27日
【会社名】	株式会社イートアンドホールディングス
【英訳名】	EAT&HOLDINGS Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＯＯ 仲田浩康
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原三丁目３番34号  （同所は登記上の本店所在地であり、主たる本社業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川四丁目12番８号 （株式会社イートアンドホールディングス 東京ヘッドオフィス）
【電話番号】	03-5769-5050
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 椎木 孝
【縦覧に供する場所】	株式会社イートアンドホールディングス　東京ヘッドオフィス (東京都品川区東品川四丁目12番８号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E25551 28820 株式会社イートアンドホールディングス EAT&HOLDINGS Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E25551-000 2024-05-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年５月24日開催の第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年５月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金５円00銭 総額56,654,270円

②効力発生日

2024年５月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

文野直樹、仲田浩康、山本浩、植月剛、椎木孝、林恭子を取締役(監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役であります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

池野由香里を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果
賛成比率 （％）	可否
第１号議案 剰余金処分の件	77,484	843	0	(注)１	98.92％	可決
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				(注)２
文野　直樹	73,287	5,044	0		93.56％	可決
仲田　浩康	73,318	5,013	0		93.60％	可決
山本　浩	77,739	592	0		99.24％	可決
植月　剛	77,722	609	0		99.22％	可決
椎木　孝	77,716	615	0		99.21％	可決
林　恭子	77,620	711	0		99.09％	可決
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
池野　由香里	77,680	656	0		99.16％	可決

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。