OPEN Group, Inc.

AGM Information • May 28, 2024

 臨時報告書_20240528153640

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年5月28日
【会社名】	ＲＰＡホールディングス株式会社
【英訳名】	RPA Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　　髙橋　知道
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】	03(5157)6388
【事務連絡者氏名】	取締役　　松井　哲史
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】	03(5157)6388
【事務連絡者氏名】	取締役　　松井　哲史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E33881 65720 ＲＰＡホールディングス株式会社 RPA Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33881-000 2024-05-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20240528153640

１【提出理由】

2024年５月28日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年５月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社のコーポレート・アイデンティティを新たに制定し、当社の目指すべき姿を明確にするため、「ＲＰＡホールディングス株式会社」から新商号「オープングループ株式会社」に変更すべく、現行定款第１条（商号）を変更するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、髙橋　知道、大角　暢之、松井　哲史及び西木　隆を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、増田　吉彦、永井　栄一、髙橋　秀明及び横山　美帆を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	454,009	2,334	1	（注）１	可決　99.48
第２号議案				（注）２
髙橋　知道	419,439	36,905	－		可決　91.91
大角　暢之	443,647	12,697	－		可決　97.21
松井　哲史	443,536	12,808	－		可決　97.19
西木　隆	443,554	12,790	－		可決　97.19
第３号議案				（注）２
増田　吉彦	443,648	12,696	－		可決　97.21
永井　栄一	448,660	7,684	－		可決　98.31
髙橋　秀明	448,613	7,731	－		可決　98.30
横山　美帆	440,542	15,802	－		可決　96.53

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上