臨時報告書_20240528093951

【表紙】

E30120 60860 シンメンテホールディングス株式会社 Shin Maint Holdings Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E30120-000 2024-05-28 xbrli:pure

臨時報告書_20240528093951

2024年5月24日の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年5月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金27円　　総額269,920,998円

ロ　効力発生日

2024年5月27日

第２号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）とするものであります。

第３号議案　取締役に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件

取締役に対し、当社の長期的な企業価値の更なる向上を図るためのインセンティブとして支給する株式報酬の総額を年額100百万円以内（うち社外取締役分10百万円以内）とし、発行又は処分される普通株式の総数は年70,000株以内（うち社外取締役分7,000株以内）とするものであります。

第４号議案　監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成（反対）割合（％）
第１号議案
剰余金の処分の件	89,235	117	0		可決　99.82
第２号議案
取締役の報酬額改定の件	87,191	2,161	0	（注）	可決　97.53
第３号議案
取締役に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件	82,081	7,271	0		可決　91.82
第４号議案
監査役の報酬額改定の件	87,300	2,052	0		可決　97.65

（注）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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