SAN-A CO.,LTD.

AGM Information • May 29, 2024

 臨時報告書_20240529084740

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	沖縄総合事務局長
【提出日】	2024年5月29日
【会社名】	株式会社サンエー
【英訳名】	SAN-A CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　豊田　沢
【本店の所在の場所】	沖縄県宜野湾市大山七丁目２番10号
【電話番号】	098（898）2230（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　玉寄　雅人
【最寄りの連絡場所】	沖縄県宜野湾市大山七丁目２番10号
【電話番号】	098（898）2230（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　玉寄　雅人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03352 26590 株式会社サンエー SAN-A CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03352-000 2024-05-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20240529084740

１【提出理由】

2024年5月28日開催の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年5月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

①　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金110円　　総額3,400,330,450円

②　効力発生日

2024年5月29日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

①　減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　6,200,000,000円

②　増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　6,200,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

新城健太郎、田崎正仁、豊田沢、呉屋保、武田尚を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役1名選任の件

榊真二を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	255,026	1,241	270	（注）１	可決　99.41
第２号議案 　新城　健太郎 　田崎　正仁 　豊田　沢 　呉屋　保 　武田　尚	253,643 253,416 253,316 254,493 254,483	2,624 2,851 2,951 1,774 1,784	270 270 270 270 270	（注）２	可決　98.87 可決　98.78 可決　98.74 可決　99.20 可決　99.20
第３号議案 　榊　真二	255,412	855	270	（注）２	可決　99.56

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上