FELISSIMO CORPORATION

AGM Information • May 30, 2024

 臨時報告書_20240530164336

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年５月30日
【会社名】	株式会社フェリシモ
【英訳名】	FELISSIMO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　矢崎　和彦
【本店の所在の場所】	神戸市中央区新港町７番１号
【電話番号】	（０７８）３２５－５５５５（代表）
【事務連絡者氏名】	法務知財部長　栗林　宏行
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区新港町７番１号
【電話番号】	（０７８）３２５－５５５５（代表）
【事務連絡者氏名】	法務知財部長　栗林　宏行
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03467 33960 株式会社フェリシモ FELISSIMO CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03467-000 2024-05-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240530164336

１【提出理由】

2024年５月30日開催の当社第59期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年５月30日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金15円（配当総額106,838,790円）

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年５月31日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、矢崎和彦、矢崎真理、松本和子、吉岡哲、宮本孝一を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、藤田清文、小島健司、豊島順子を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、森聡を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	51,492	536	0	（注）１	可決　（91.26％）
第２号議案				（注）２
矢崎　和彦	49,675	2,353	0		可決　（88.04％）
矢崎　真理	51,429	599	0		可決　（91.15％）
松本　和子	51,440	588	0		可決　（91.17％）
吉岡　哲	51,441	587	0		可決　（91.17％）
宮本　孝一	51,450	578	0		可決　（91.19％）
第３号議案				（注）２
藤田　清文	48,944	3,084	0		可決　（86.75％）
小島　健司	51,468	560	0		可決　（91.22％）
豊島　順子	51,498	530	0		可決　（91.27％）
第４号議案	50,900	1,128	0	（注）２	可決　（90.21％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上