Sobal Corporation

AGM Information • May 30, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年５月30日
【会社名】	ソーバル株式会社
【英訳名】	Sobal Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　推　津　敦
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川五丁目９番11号
【電話番号】	03-6409-6131（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長　島　谷　裕　一
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川五丁目９番11号
【電話番号】	03-6409-6131（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長　島　谷　裕　一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E22049 21860 ソーバル株式会社 Sobal Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E22049-000 2024-05-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年５月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年５月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金16.50円　総額129,809,741円

ロ　効力発生日

2024年５月30日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、推津敦、東谷正雄、山林敬、島谷裕一及び髙木友博の５名を選任するものであります。

なお、髙木友博は社外取締役であります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、両瀬賢一、鴛海量明及び河﨑健一郎の３名を選任するものであります。

なお、鴛海量明及び河﨑健一郎は社外監査役であります。

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する伊藤光男に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	59,218	233	0	(注)１	可決	99.6
第２号議案 取締役５名選任の件				(注)２
推津敦	59,044	407	0	可決	99.3
東谷正雄	59,075	376	0	可決	99.4
山林敬	59,082	369	0	可決	99.4
島谷裕一	59,151	300	0	可決	99.3
髙木友博	59,042	409	0	可決	99.5
第３号議案 監査役３名選任の件				(注)２
両瀬賢一	59,180	271	0	可決	99.5
鴛海量明	59,174	277	0	可決	99.5
河﨑健一郎	59,168	283	0	可決	99.5
第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	58,907	544	0	(注)１	可決	99.1

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。