Shochiku Co;Ltd.

AGM Information • May 30, 2024

 臨時報告書_20240530114232

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年５月30日
【会社名】	松竹株式会社
【英訳名】	Shochiku Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 髙橋 敏弘
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地四丁目１番１号
【電話番号】	03-5550-1534
【事務連絡者氏名】	取締役 専務執行役員 秋元 一孝
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地四丁目１番１号
【電話番号】	03-5550-1534
【事務連絡者氏名】	総務部 次長 新行寺 正明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番２号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１)

E04582 96010 松竹株式会社 Shochiku Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04582-000 2024-05-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240530114232

１【提出理由】

2024年５月28日開催の当社第158回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年５月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

1.配当財産の種類

金銭

2.配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金30円

配当総額 414,523,470円

3.剰余金の配当が効力を生じる日

2024年５月29日

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、迫本淳一、髙橋敏弘、山根成之、秋元一孝、井上貴弘、

髙橋和夫、田中早苗(本名:菊川早苗)、小巻亜矢、上村達男、丸山聡の10氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
賛成比率（％）	可否
第１号議案	104,112	2,225	0	97.3%	可
第２号議案
迫本　淳一	96,274	10,070	0	90.0%	可
髙橋　敏弘	96,371	9,973	0	90.1%	可
山根　成之	102,005	4,342	0	95.4%	可
秋元　一孝	101,997	4,350	0	95.4%	可
井上　貴弘	101,994	4,353	0	95.4%	可
髙橋　和夫	101,755	4,592	0	95.1%	可
田中　早苗	101,893	4,454	0	95.3%	可
小巻　亜矢	101,795	4,552	0	95.2%	可
上村　達男	105,496	851	0	98.6%	可
丸山　聡	103,792	2,551	0	97.0%	可

(注1)各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(注2)賛成比率は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分「途中退場

した株主の議決権の数を含む」)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が

確認できた議決権の数の割合です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主の賛否確認により、全ての議案は可決要件を満たし

たことから、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができない議決権の数は加算しておりません。

以　上