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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
東北財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年５月30日 |
| 【会社名】 |
アレンザホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 |
Alleanza Holdings Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役会長兼CEO 浅倉 俊一 |
| 【本店の所在の場所】 |
福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地 |
| 【電話番号】 |
024（563）6818（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地 |
| 【電話番号】 |
024（563）6818（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E32382 35460 アレンザホールディングス株式会社 Alleanza Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32382-000 2024-05-30 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2024年５月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５ 第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年５月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、浅倉俊一氏、和賀登盛作氏、吉原重治氏、 三瓶善明氏、中村友秀氏、田代正美氏を選任するものです。
第２号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、宗形宏氏、梅津茂巳氏、鈴木和郎氏、太田絢子氏、鉢村健氏を選任するものです。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度導入の件
当社の取締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を 除く）及び当社の子会社の取締役（監査役を除く）に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成(反対)割合
(％)(注)３ |
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| 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件 |
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| 浅倉 俊一 |
242,477 |
16,353 |
0 |
(注)１ |
可決 |
93.68 |
| 和賀登 盛作 |
242,633 |
16,197 |
0 |
可決 |
93.74 |
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| 吉原 重治 |
251,810 |
7,020 |
0 |
可決 |
97.28 |
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| 三瓶 善明 |
251,728 |
7,102 |
0 |
可決 |
97.25 |
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| 中村 友秀 |
251,860 |
6,970 |
0 |
可決 |
97.30 |
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| 田代 正美 |
251,473 |
7,357 |
0 |
可決 |
97.15 |
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| 第２号議案 監査等委員である取締役５名選任の件 |
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| 宗形 宏 |
252,411 |
6,418 |
0 |
(注)１ |
可決 |
97.52 |
| 梅津 茂巳 |
251,505 |
7,324 |
0 |
可決 |
97.17 |
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| 鈴木 和郎 |
249,528 |
9,301 |
0 |
可決 |
96.40 |
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| 太田 絢子 |
252,260 |
6,569 |
0 |
可決 |
97.46 |
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| 鉢村 健 |
252,147 |
6,682 |
0 |
可決 |
97.41 |
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| 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度導入の件 |
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256,824 |
2,005 |
0 |
(注)２ |
可決 |
99.22 |
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
３．賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算し、小数点第３位 以下を切り捨てております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。