DD GROUP Co.,Ltd.

AGM Information • May 30, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年５月30日
【会社名】	株式会社ＤＤグループ
【英訳名】	DD GROUP Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　松村　厚久
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目１番23号三田ＮＮビル18階
【電話番号】	03-6858-6080（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　グループ経営管理本部長　斉藤征晃
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目１番23号三田ＮＮビル18階
【電話番号】	03-6858-6080（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役　グループ経営管理本部長　斉藤征晃
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05673 30730 株式会社ＤＤグループ DD GROUP Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05673-000 2024-05-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年5月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年５月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

松村厚久、斉藤征晃、樋口康弘、鹿中一志、矢口健一、青木俊之、池田航平、山野幹夫の８名を

取締役に選任するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬

及び業績連動型株式報酬による株式報酬制度に係る報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）を対象に、譲渡制限付株式報酬

及び業績連動型株式報酬制度に係る報酬を導入するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件				(注)２
松村　厚久	106,874	10,714	0	可決	85.55
斉藤　征晃	115,693	1,895	0	可決	92.61
樋口　康弘	115,670	1,918	0	可決	92.59
鹿中　一志	115,675	1,913	0	可決	92.59
矢口　健一	115,622	1,966	0	可決	92.55
青木　俊之	115,615	1,973	0	可決	92.54
池田　航平	115,640	1,948	0	可決	92.56
山野　幹夫	115,643	1,945	0	可決	92.57
第２号議案  取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬による株式報酬制度に係る報酬決定の件	109,839	7,843	0	(注)１	可決	87.86

(注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。