臨時報告書_20240531081214

【表紙】

E01723 64320 株式会社竹内製作所 TAKEUCHI MFG.CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01723-000 2024-05-31 xbrli:pure

臨時報告書_20240531081214

2024年５月29日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

(1）株主総会が開催された年月日

2024年５月29日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金158円（普通配当　153円、創業60周年記念配当　５円）

総額　7,543,710,790円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年５月30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

竹内明雄、竹内敏也、渡辺孝彦、Clay Eubanks、小林修、横山浩の６氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

草間稔、小林明彦、岩渕道男、織英子の４氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として、内山義隆氏を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件
第１号議案				（注）１
剰余金処分の件	380,978	317	0	可決　99.58
第２号議案				（注）２
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
竹内　明雄	369,678	11,617	0	可決　96.62
竹内　敏也	369,614	11,681	0	可決　96.61
渡辺　孝彦	376,617	4,678	0	可決　98.44
Clay Eubanks	376,617	4,678	0	可決　98.44
小林　修	376,614	4,681	0	可決　98.44
横山　浩	376,611	4,684	0	可決　98.44
第３号議案				（注）２
監査等委員である取締役４名選任の件
草間　稔	374,396	6,896	0	可決　97.86
小林　明彦	378,193	3,102	0	可決　98.85
岩渕　道男	373,400	7,895	0	可決　97.60
織　英子	378,760	2,535	0	可決　99.00
第４号議案				（注）２
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
内山　義隆	379,395	1,900	0	可決　99.16

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上

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