臨時報告書_20240530145325
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年５月31日 |
| 【会社名】 |
株式会社メタリアル |
| 【英訳名】 |
MetaReal Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役 五石 順一 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都千代田区神田神保町三丁目７番１号 |
| 【電話番号】 |
03（6685）9570 |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員 社長室長 酒井 利之 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都千代田区神田神保町三丁目７番１号 |
| 【電話番号】 |
03（6685）9570 |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員 社長室長 酒井 利之 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E31901 61820 株式会社メタリアル MetaReal Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31901-000 2024-05-31 xbrli:pure
臨時報告書_20240530145325
１【提出理由】
2024年５月29日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2024年５月29日
(2）決議事項の内容
議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）に改定する。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成数
（個） |
反対数
（個） |
棄権数
（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合
（％） |
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| 議案 |
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（注） |
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| 取締役の報酬額改定の件 |
56,800 |
1,566 |
0 |
可決 |
96.49 |
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（注） 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上