Nippon Shikizai, Inc.

AGM Information • May 31, 2024

 臨時報告書_20240531113252

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年５月31日
【会社名】	株式会社日本色材工業研究所
【英訳名】	Nippon Shikizai,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　奥村　華代
【本店の所在の場所】	東京都港区三田五丁目３番13号
【電話番号】	０３（３４５６）０５６１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　内田　実
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田五丁目３番13号
【電話番号】	０３（３４５６）０５６１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　内田　実
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01040 49200 株式会社日本色材工業研究所 Nippon Shikizai,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01040-000 2024-05-31 xbrli:pure

 臨時報告書_20240531113252

１【提出理由】

2024年５月29日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年５月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、奥村浩士、奥村華代、南 孝司、霜田正樹、

鈴木史彦、中嶋伸之、内田実の７名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、橋場正樹、遠山友寛、小畑孝雄の３名を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	14,899	45	－	（注）１	可決　98.96
第２号議案
奥村　浩士	14,859	85	－	（注）２	可決　98.70
奥村　華代	14,887	57	－		可決　98.88
南　　孝司	14,875	69	－		可決　98.80
鈴木　史彦	14,887	57	－		可決　98.88
霜田　正樹	14,882	62	－		可決　98.85
中嶋　伸之	14,883	61	－		可決　98.86
内田　　実	14,883	61	－		可決　98.86
第３号議案
橋場　正樹	14,890	54	－	（注）２	可決　98.90
遠山　友寛	14,869	75	－		可決　98.76
小畑　孝雄	14,860	84	－		可決　98.70

（注）１.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上