臨時報告書_20240528160932

【表紙】

E04784 25720 株式会社東天紅 Totenko Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04784-000 2024-05-31 xbrli:pure

臨時報告書_20240528160932

当社は、2024年５月23日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年５月23日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　減少する剰余金の項目及びその金額

その他資本剰余金　　1,392,314,405円

②　増加する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金　　　1,392,314,405円

第２号議案　取締役２名選任の件

取締役として、松本恵司及び北村吉男を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、浅沼俊之及び渡邉宣昭を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、澤口祐治を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
剰余金の処分の件	17,107	329	0	可決	95.01
第２号議案				（注）２
取締役２名選任の件
松本　恵司	15,701	1,735	0	可決	87.20
北村　吉男	15,868	1,568	0	可決	88.13
第３号議案				（注）２
監査役２名選任の件
浅沼　俊之	17,089	347		可決	94.91
渡邉　宣昭	15,967	1,469	0	可決	88.68
第４号議案				（注）２
補欠監査役１名選任の件
澤口　祐治	16,989	447	0	可決	94.36

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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