NISSEN INC.

AGM Information • Jun 3, 2024

 臨時報告書_20240603120631

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月３日
【会社名】	株式会社　日宣
【英訳名】	NISSEN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　大津　裕司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田司町二丁目６番地５ 日宣神田第２ビル
【電話番号】	03 - 5209 - 7222
【事務連絡者氏名】	取締役経営マネジメント本部長　佐藤　純
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田司町二丁目６番地５ 日宣神田第２ビル
【電話番号】	03 - 5209 - 7222
【事務連絡者氏名】	取締役経営マネジメント本部長　佐藤　純
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E32951 65430 株式会社　日宣 NISSEN INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32951-000 2024-06-03 xbrli:pure

 臨時報告書_20240603120631

１【提出理由】

2024年５月30日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年５月30日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金26円　総額98,508,072円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年５月31日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、大津裕司、村井敏裕、飛川亮、佐藤純、川田篤、大川容子の６名を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、真鍋進、徳野文朗、相良知佐の３名を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	29,042	74	－	（注）１	可決　98.557
第２号議案
大津　裕司	28,766	350	－	（注）２	可決　97.621
村井　敏裕	28,969	147	－		可決　98.309
飛川　亮	28,969	147	－		可決　98.309
佐藤　純	28,965	151	－		可決　98.296
川田　篤	28,965	151	－		可決　98.296
大川　容子	28,961	155	－		可決　98.282
第３号議案
真鍋　進	29,029	87	－	（注）２	可決　98.513
徳野　文朗	29,031	85	－		可決　98.520
相良　知佐	29,045	71	－		可決　98.567

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上