PICKLES HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Jun 4, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月４日
【会社名】	株式会社ピックルスホールディングス
【英訳名】	PICKLES HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　影　山　直　司
【本店の所在の場所】	埼玉県所沢市東住吉７番８号
【電話番号】	04(2931)0777(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経理財務部長　三　品　　徹
【最寄りの連絡場所】	埼玉県所沢市東住吉７番８号
【電話番号】	04(2931)0777(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経理財務部長　三　品　　徹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E37741 29350 株式会社ピックルスホールディングス PICKLES HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37741-000 2024-06-04 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年５月30日開催の当社第２回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年５月30日

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金の処分の件

イ  配当財産の種類

金銭

ロ  株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金24円

総額298,488,720円

ハ  剰余金の配当が効力を生じる日

2024年５月31日

第２号議案　定款一部変更の件

資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、剰余金の配当等の決議を取締役会決議により行うことができる旨を新設するなど、所要の変更を行う。

第３号議案　取締役８名選任の件

取締役として、宮本雅弘、影山直司、蓼沼茂、三品徹、宮腰建一郎、萩野賴子、田中德兵衞及び土居鋭一の８氏を選任する。

第４号議案　取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案	93,981	3,835	0	(注)１	可決	91.51
第２号議案	77,831	19,985	0	(注)２	可決	75.79
第３号議案
宮本　雅弘	95,520	2,296	0	(注)３	可決	93.01
影山　直司	95,479	2,337	0	(注)３	可決	92.97
蓼沼　茂	95,499	2,317	0	(注)３	可決	92.99
三品　徹	95,542	2,274	0	(注)３	可決	93.03
宮腰　建一郎	95,551	2,265	0	(注)３	可決	93.04
萩野　賴子	95,391	2,425	0	(注)３	可決	92.88
田中　德兵衞	95,449	2,367	0	(注)３	可決	92.94
土居　鋭一	95,478	2,338	0	(注)３	可決	92.97
第４号議案	95,027	2,789	0	(注)１	可決	92.53

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上