HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.,LTD.

AGM Information • Jun 14, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2024年６月14日
【会社名】	株式会社　光ハイツ・ヴェラス
【英訳名】	HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　森　千恵香
【本店の所在の場所】	札幌市中央区南十九条西十一丁目1番15号
【電話番号】	代表　011-520-8668
【事務連絡者氏名】	財務経理部部長　前　田　寿　徳
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区南十九条西十一丁目1番15号
【電話番号】	代表　011-520-8668
【事務連絡者氏名】	財務経理部部長　前　田　寿　徳
【縦覧に供する場所】	証券取引会員制法人札幌証券取引所 　(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

E05670 21370 株式会社　光ハイツ・ヴェラス HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05670-000 2024-06-07 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年６月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

取締役として、森千恵香、大堀まさ子、藤井伸一、長内宏之、齋藤ふく子の５名を選任する。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として藤原大二の１名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役５名選任の件				(注)１
森　千恵香 大堀まさ子 藤井　伸一 長内　宏之 齋藤ふく子	16,716 16,716 16,716 16,714 16,716	3 3 3 5 3		可決	99.98 99.98 99.98 99.97 99.98
第２号議案 監査役１名選任の件				(注)１
藤原　大二	16,717	2		可決	99.99

(注) １．議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成となります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分に当日出席の大株主の行使分で、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立することが確認できたため、本総会当日出席のその他の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は、上記(3)の数に加算しておりません。