臨時報告書_20240619133501

【表紙】

E00385 22200 亀田製菓株式会社 KAMEDA SEIKA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00385-000 2024-06-19 xbrli:pure

臨時報告書_20240619133501

2024年６月18日開催の当社第67期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金41円00銭　総額864,419,810円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月19日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、ジュネジャ・レカ・ラジュ、髙木政紀、小林章、古泉直子、三宅峰三郎、伊藤好生、金井孝行、井植敏雅、尚山勝男の９名を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、田辺真理を選任する。

第４号議案　取締役賞与支給の件

2023年度末時点の取締役11名のうち、業務執行権を持たない取締役及び業務執行から独立した立場である社外取締役の７名を除く４名に対し、取締役賞与総額7,600万円を支給する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	178,922	112	－	（注）１	可決　98.76
第２号議案
ジュネジャ・レカ・ラジュ	166,342	12,689	－	（注）２	可決　91.82
髙木　政紀	167,715	11,316	－	（注）２	可決　92.57
小林　章	176,226	2,808	－	（注）２	可決　97.27
古泉　直子	176,197	2,838	－	（注）２	可決　97.25
三宅　峰三郎	172,002	7,029	－	（注）２	可決　94.94
伊藤　好生	176,113	2,922	－	（注）２	可決　97.21
金井　孝行	171,997	7,034	－	（注）２	可決　94.94
井植　敏雅	171,981	7,050	－	（注）２	可決　94.93
尚山　勝男	178,458	577	－	（注）２	可決　98.50
第３号議案	174,189	4,843	－	（注）２	可決　96.15
第４号議案	174,116	4,920	－	（注）１	可決　96.10

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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