臨時報告書_20240619085559

【表紙】

E04899 96250 株式会社セレスポ CERESPO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04899-000 2024-06-19 xbrli:pure

臨時報告書_20240619085559

2024年６月18日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金23円　総額125,422,979円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月19日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、田代剛、生田茂、堀貫貴司、松田英彦、林秀紀、小林哲也、奥田かつ枝を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	35,010	377	－	（注）１	可決（97.84％）
第２号議案　田代　剛　生田　茂　堀貫　貴司　松田　英彦　林　　秀紀　小林　哲也　奥田　かつ枝	33,738 34,347 34,322 34,465 34,445 34,421 34,345	1,697 1,088 1,113 970 990 1,014 1,090	－－－－－－－	（注）２	可決（94.16％）可決（95.86％）可決（95.79％）可決（96.19％）可決（96.13％）可決（96.06％）可決（95.85％）

（注）１. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して、確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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