臨時報告書_20240618132058
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
中国財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年６月19日 |
| 【会社名】 |
株式会社ビーアールホールディングス |
| 【英訳名】 |
Br. Holdings Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 藤田 公康 |
| 【本店の所在の場所】 |
広島市東区光町二丁目６番31号 |
| 【電話番号】 |
０８２（２６１）２８６０ |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長 天津 武史 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
広島市東区光町二丁目６番31号 |
| 【電話番号】 |
０８２（２６１）２８６０ |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長 天津 武史 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E00312 17260 株式会社ビーアールホールディングス Br. Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00312-000 2024-06-19 xbrli:pure
臨時報告書_20240618132058
１【提出理由】
2024年６月18日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年６月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
剰余金の期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金８円
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、藤田公康、石井一生、山根隆志、天津武史、末竹一春の５氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、三浦房紀氏を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
249,486 |
4,523 |
－ |
（注）１ |
可決 98.21 |
| 第２号議案 |
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（注）２ |
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| 藤田 公康 |
187,601 |
66,570 |
－ |
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可決 73.80 |
| 石井 一生 |
242,409 |
11,762 |
－ |
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可決 95.37 |
| 山根 隆志 |
242,552 |
11,619 |
－ |
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可決 95.42 |
| 天津 武史 |
242,476 |
11,695 |
－ |
|
可決 95.39 |
| 末竹 一春 |
242,565 |
11,606 |
－ |
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可決 95.43 |
| 第３号議案 |
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（注）２ |
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| 三浦 房紀 |
242,574 |
11,598 |
－ |
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可決 95.43 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権 の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
以 上