AGM Information • Jun 20, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年６月20日 |
| 【会社名】 | ニデック株式会社 |
| 【英訳名】 | NIDEC CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員（最高経営責任者）岸田 光哉 |
| 【本店の所在の場所】 | 京都府京都市南区久世殿城町338番地 |
| 【電話番号】 | 075-935-6100（部署直通） |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 石田 哲 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 京都府京都市南区久世殿城町338番地 |
| 【電話番号】 | 075-935-6100（部署直通） |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 石田 哲 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E01975 65940 ニデック株式会社 NIDEC CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01975-000 2024-06-20 xbrli:pure
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2024年６月18日開催の当社第51期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年６月18日
第１号議案 定款一部変更の件
①新経営体制を踏まえ、「株主総会および取締役会の運営」見直しを行い、現行定款第13条および第21条に
定める株主総会および取締役会の招集権者および議長を変更するものであります。
②当社を取り巻く環境変化に応じた最適な業務執行体制を実現するため、役付取締役選定の柔軟性を確保
することを目的として、現行定款第20条第２項を変更するものであります。
第２号議案 監査等委員でない取締役６名選任の件
永守 重信
岸田 光哉
小部 博志
佐藤 慎一
小松 弥生
酒井 貴子
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
村上 和也
落合 裕之
山田 文
梅田 邦夫
第４号議案 監査等委員でない取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容改定の件
社外取締役および監査等委員である取締役を除く当社の取締役、執行役員および同等の地位を有する者を
対象とした本制度の内容一部改定、また報酬枠を改めて設定するものであります。
| 株主総会 決議事項 |
賛成 (個) |
反対 (個) |
棄権 (個) |
出席議決 権数 （個） |
賛成率 （％） |
決議 結果 |
|
| 第１号議案 | 4,728,366 | 10,111 | 2 | 4,738,479 | 99.79 | 可決 | |
| 第２号議案 | 永守 重信 | 4,568,042 | 168,883 | 1,656 | 4,738,581 | 96.40 | 可決 |
| 岸田 光哉 | 4,677,316 | 59,609 | 1,656 | 4,738,581 | 98.71 | 可決 | |
| 小部 博志 | 4,641,683 | 95,240 | 1,656 | 4,738,579 | 97.96 | 可決 | |
| 佐藤 慎一 | 4,576,136 | 160,791 | 1,656 | 4,738,583 | 96.57 | 可決 | |
| 小松 弥生 | 4,576,264 | 160,663 | 1,656 | 4,738,583 | 96.57 | 可決 | |
| 酒井 貴子 | 4,695,335 | 41,591 | 1,656 | 4,738,582 | 99.09 | 可決 | |
| 第３号議案 | 村上 和也 | 4,503,183 | 235,233 | 101 | 4,738,517 | 95.03 | 可決 |
| 落合 裕之 | 4,503,473 | 234,943 | 101 | 4,738,517 | 95.04 | 可決 | |
| 山田 文 | 4,439,228 | 299,190 | 101 | 4,738,519 | 93.68 | 可決 | |
| 梅田 邦夫 | 4,701,897 | 36,528 | 101 | 4,738,526 | 99.23 | 可決 | |
| 第４号議案 | 4,726,788 | 11,862 | 2 | 4,738,652 | 99.75 | 可決 |
(注) １．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、また第１号議案は出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成、第２号議案、第３号議案、第４号議案は出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたもの）の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。
議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。
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