臨時報告書_20240619133618

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月20日
【会社名】	ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社
【英訳名】	santec Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　鄭　元鎬
【本店の所在の場所】	愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地
【電話番号】	0568（79）3535（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長　山下　英哲
【最寄りの連絡場所】	愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地
【電話番号】	0568（79）3535（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長　山下　英哲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01870 67770 ｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 santec Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01870-000 2024-06-20 xbrli:pure

臨時報告書_20240619133618

2024年６月19日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月19日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金50円

総額588,024,950円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月20日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

監査等委員でない取締役として鄭　元鎬、鄭　昌鎬、鄭　台鎬および女鹿田　直之を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として松川　知弘、藤吉　弘亘および堀江　容子を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	93,408	48	－	（注）１	可決　99.92
第２号議案				（注）１
鄭　元鎬	93,182	115	－		可決　99.67
鄭　昌鎬	92,444	1,014	－		可決　98.88
鄭　台鎬	92,449	1,009	－		可決　98.89
女鹿田　直之	92,435	1,023	－		可決　98.87
第３号議案				（注）１
松川　知弘	90,214	3,244	－		可決　96.50
藤吉　弘亘	93,402	26	－		可決　99.94
堀江　容子	91,255	2,203	－		可決　97.61

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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