Tameny Inc.

AGM Information • Jun 20, 2024

 臨時報告書_20240619173007

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月20日
【会社名】	タメニー株式会社
【英訳名】	Tameny Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　栗沢　研丞
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目20番３号
【電話番号】	03-5759-2700
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長　卜藏　隆
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目20番３号
【電話番号】	03-5759-2700
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長　卜藏　隆
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E31855 61810 タメニー株式会社 Tameny Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31855-000 2024-06-20 xbrli:pure

 臨時報告書_20240619173007

１【提出理由】

2024年６月19日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月19日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役４名選任の件

佐藤茂、栗沢研丞、小村富士夫及び渡瀬（大塚）ひろみを取締役に選任するものであります。

第２号議案　定款一部変更の件

発行可能株式総数を35,280,000株から50,000,000株に変更するものであります。

第３号議案　当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続の件

当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）を一部改定の上継続するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 佐藤　　茂 栗沢　研丞 小村　富士夫 渡瀬（大塚）　ひろみ	137,656 137,776 137,678 137,784	2,211 2,091 2,189 2,083	３ ３ ３ ３	（注１）	可決　98.42% 可決　98.50% 可決　98.43% 可決　98.51%
第２号議案	135,601	4,269	-	（注２）	可決　96.95%
第３号議案	135,489	4,381	-	（注３）	可決　96.87%

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数に当たる多数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数の賛成によります。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上