CHARLE CO.,LTD.

AGM Information • Jun 20, 2024

 臨時報告書_20240620101030

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年6月20日
【会社名】	株式会社　シャルレ
【英訳名】	CHARLE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　林　　勝哉
【本店の所在の場所】	神戸市中央区港島中町七丁目７番１号
【電話番号】	0120(01)4860
【事務連絡者氏名】	取締役　　濵野　正治
【最寄りの連絡場所】	該当事項はありません。
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02727 98850 株式会社　シャルレ CHARLE CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02727-000 2024-06-20 xbrli:pure

 臨時報告書_20240620101030

１【提出理由】

2024年６月18日開催の当社第49回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金26円

配当総額　411,716,500円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月19日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林勝哉、高畑則雄、千本松重雄、濵野正治及び石岡弘幸を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
賛成率	決議結果
---	---	---	---	---	---
第１号議案	102,696	1,065	8	98.96％	可決
第２号議案
林 勝哉	98,850	4,919	0	95.26％	可決
高畑則雄	99,335	4,434	0	95.72％	可決
千本松 重雄	99,381	4,388	0	95.77％	可決
濵野正治	99,355	4,414	0	95.74％	可決
石岡弘幸	99,357	4,412	0	95.74％	可決

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

①第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

②第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上