臨時報告書_20240621115843

【表紙】

E05466 37630 株式会社プロシップ Pro-Ship Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05466-000 2024-06-21 xbrli:pure

臨時報告書_20240621115843

2024年６月20日開催の当社第55回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鈴木資史、巽俊介、水野恭併、荻野裕行を選任する

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、長倉正道を選任する

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

第５号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

第６号議案　役員賞与支給の件

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果
賛成比率（％）	可否
---	---	---	---	---	---	---
第１号議案	87,767	268	0	（注）１	99.69％	可決
第２号議案				（注）２
鈴木　資史	62,896	25,139	0		71.44％	可決
巽　俊介	85,904	2,131	0		97.57％	可決
水野　恭併	85,832	2,203	0		97.49％	可決
荻野　裕行	85,831	2,204	0		97.49％	可決
第３号議案				（注）２
長倉　正道	82,407	5,628	0		93.60％	可決
第４号議案	85,485	2,550	0	（注）１	97.10％	可決
第５号議案	83,001	5,034	0	（注）１	94.28％	可決
第６号議案	80,754	7,281	0	（注）１	91.72％	可決

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

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