RENOVA,Inc.

AGM Information • Jun 21, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月21日
【会社名】	株式会社レノバ
【英訳名】	ＲＥＮＯＶＡ,　Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO　木南　陽介
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】	03-3516-6263
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO　山口　和志
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】	03-3516-6263
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO　山口　和志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E32967 95190 株式会社レノバ RENOVA, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32967-000 2023-06-21 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案　取締役8名選任の件

川名 浩一、木南 陽介、小川 知一、山口 和志、島田 直樹、山崎 繭加、高山 健及びRajit Nandaを取締役に選任するものです。

第2号議案　監査役2名選任の件

柴田 雄司及び安東 淳一郎を監査役に選任するものです。

第3号議案　補欠監査役1名選任の件

結城 大輔を補欠監査役に選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第1号議案 取締役8名選任の件				(注)
川名 浩一	545,193	32,689	25	可決	93.22%
木南 陽介	555,366	22,517	25	可決	94.96%
小川 知一	560,116	17,768	25	可決	95.77%
山口 和志	558,003	19,880	25	可決	95.41%
島田 直樹	568,504	9,380	25	可決	97.20%
山崎 繭加	572,045	5,839	25	可決	97.81%
高山 健	561,296	16,588	25	可決	95.97%
Rajit Nanda	569,992	7,892	25	可決	97.46%
第2号議案 監査役2名選任の件
柴田　雄司	535,511	42,401	25	可決	91.56%
安東　淳一郎	533,098	44,811	25	可決	91.14%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	521,082	56,853	25	可決	89.09%

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。