臨時報告書_20240620134901

【表紙】

E04904 96190 株式会社イチネンホールディングス ICHINEN HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04904-000 2024-06-21 xbrli:pure

臨時報告書_20240620134901

2024年６月18日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金 30円

②　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目及びその額

配当平均積立金　 750,000,000円

別途積立金　　　 443,000,000円

(2）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,193,000,000円

第２号議案　取締役３名選任の件

取締役として、川村群太郎、下村信江、宮口亜希の３氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	202,156	265	－	（注）１	可決　99.76
第２号議案
川村　群太郎	186,048	16,461	－	（注）２	可決　91.77
下村　　信江	189,952	12,557	－		可決　93.69
宮口　　亜希	156,656	45,853	－		可決　77.27

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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