MITANI CORPORATIN

AGM Information • Jun 21, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月21日
【会社名】	三谷商事株式会社
【英訳名】	MITANI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　　三　谷　聡
【本店の所在の場所】	福井市豊島一丁目３番１号
【電話番号】	0776（20）3111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役財務部長　三　谷　聡 一 郎
【最寄りの連絡場所】	福井市豊島一丁目３番１号
【電話番号】	0776（20）3111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役財務部長　三　谷　聡 一 郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02602 80660 三谷商事株式会社 MITANI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02602-000 2023-06-22 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金29円　　総額2,626,403,241円

ロ　効力発生日

2024年６月21日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、三谷聡、三谷聡一郎、菅原實、佐野俊和、渡辺崇嗣、藤田知三の６氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、石井詩乃、勝木重三の２氏を選任する。

第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議にそれぞれ一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	831,790	21	0	(注)２	可決	99.99
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)３
三谷　聡	737,987	93,807	17		可決	88.72
三谷　聡一郎	830,717	1,077	17		可決	99.86
菅原　實	830,570	1,224	17		可決	99.85
佐野　俊和	829,289	2,505	17		可決	99.69
渡辺　崇嗣	830,572	1,222	17		可決	99.85
藤田　知三	830,640	1,154	17		可決	99.85
第３号議案 監査役２名選任の件				(注)３
石井　詩乃	830,807	1,003	1		可決	99.87
勝木　重三	829,274	2,536	1		可決	99.69
第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	735,128	96,677	6	(注)２	可決	88.37

(注) １．上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第３位を切り捨てて表記しております。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。