UNIRITA Inc.

AGM Information • Jun 21, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月21日
【会社名】	株式会社ユニリタ
【英訳名】	UNIRITA Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員　北野 裕行
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目15番１号
【電話番号】	03-5463-6381（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 経営戦略本部長　伊藤 正人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目15番１号
【電話番号】	03-5463-6381（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 経営戦略本部長　伊藤 正人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(所在地)東京都中央区日本橋兜町２番１号

E05561 38000 株式会社ユニリタ UNIRITA Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05561-000 2024-06-21 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役６名選任の件

北野裕行氏、藤原達哉氏、野村剛一氏、金子紀子氏、三ツ木義人氏、井上治夫氏を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

御子柴一彦氏を監査役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

阿部通子氏を補欠監査役に選任するものであります。

第４号議案　当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続更新の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を２年間継続更新するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案				(注)２
北野　裕行	62,474	587	0	可決	99.06
藤原　達哉	62,501	560	0	可決	99.11
野村　剛一	62,504	557	0	可決	99.11
金子　紀子	62,505	556	0	可決	99.11
三ツ木　義人	62,509	552	0	可決	99.12
井上　治夫	62,457	604	0	可決	99.04
第２号議案				(注)２
御子柴　一彦	62,823	238	0	可決	99.62
第３号議案				(注)２
阿部　通子	62,540	521	0	可決	99.17
第４号議案	61,683	1,378	0	(注)１	可決	97.81

(注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。