TAYA CO.,Ltd.

AGM Information • Jun 21, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月21日
【会社名】	株式会社　田　谷
【英訳名】	TAYA Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 隆昌
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番13号
【電話番号】	０３－６３８４－２２２１
【事務連絡者氏名】	総務グループ長 市本 基
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番13号
【電話番号】	０３－６３８４－２２２１
【事務連絡者氏名】	総務グループ長 市本 基
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04990 46790 株式会社　田　谷 TAYA Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04990-000 2024-06-21 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月18日開催の当社第50期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月18日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田谷和正、中村隆昌、保科匡邦、中村正二

及び新藤和久を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、上原俊晴、田島克夫及び勇亜衣子を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、窪田英一郎を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案				(注)
田谷 和正	28,535	1,974	0		可決	（93.4％）
中村 隆昌	28,639	1,870	0		可決	（93.7％）
保科 匡邦	29,322	1,187	0		可決	（96.0％）
中村 正二	29,755	754	0		可決	（97.4％）
新藤 和久	29,766	743	0		可決	（97.4％）
第２号議案				(注)
上原 俊晴	29,780	729	0		可決	（97.5％）
田島 克夫	28,887	1,622	0		可決	（94.5％）
勇 亜衣子	29,782	727	0		可決	（97.5％）
第３号議案				(注)
窪田 英一郎	29,771	738	0		可決	（97.4％）

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権

の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。