YAMAYA CORPORATION

AGM Information • Jun 21, 2024

 臨時報告書_20240620185455

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	2024年６月21日
【会社名】	株式会社やまや
【英訳名】	ＹＡＭＡＹＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　　山内　英靖
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号
【電話番号】	022（742）3111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　　田原口　裕基
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号
【電話番号】	022（742）3111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　　田原口　裕基
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03227 99940 株式会社やまや YAMAYA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03227-000 2024-06-21 xbrli:pure

 臨時報告書_20240620185455

１【提出理由】

2024年６月20日開催の当社第54回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

山内英靖、佐藤浩也、山内一枝、山内英房、糠塚紀久夫、土谷美津子、山岸洋の７名を取締役として選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

早坂克昭、鈴木一樹、黒澤徳治の３名を監査役として選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

鈴木浩二を補欠監査役として選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果
賛成比率	可否
---	---	---	---	---	---
第１号議案
山内　英靖	87,983	2,924	0	96.8	可
佐藤　浩也	88,046	2,861	0	96.9	可
山内　一枝	90,208	699	0	99.2	可
山内　英房	90,217	690	0	99.2	可
糠塚　紀久夫	90,335	572	0	99.4	可
土谷　美津子	88,485	2,422	0	97.3	可
山岸　洋	90,433	474	0	99.5	可
第２号議案
早坂　克昭	90,625	282	0	99.7	可
鈴木　一樹	88,667	2,240	0	97.5	可
黒澤　徳治	87,487	3,420	0	96.2	可
第３号議案
鈴木　浩二	90,627	280	0	99.7	可

（注）１．決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成比率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以上