MEDICAL SYSTEM NETWORK Co., Ltd.

AGM Information • Jun 21, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2024年６月21日
【会社名】	株式会社メディカルシステムネットワーク
【英訳名】	MEDICAL SYSTEM NETWORK Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　田　尻　稲　雄
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北十条西二十四丁目三番地
【電話番号】	011(612)1069(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経理財務本部長　平　島　英　治
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北十条西二十四丁目三番地
【電話番号】	011(612)1069(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員経理財務本部長　平　島　英　治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05274 43500 株式会社メディカルシステムネットワーク MEDICAL SYSTEM NETWORK Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05274-000 2024-06-04 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金６円　　総額177,777,270円

ロ　効力発生日

2024年６月21日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

取締役として、田尻稲雄、秋野治郎、田中義寛、坂下誠、角和彦、青山明、平島英治、

多湖健太郎、清水健司、中村秀一、小池明夫、一色浩三、井部俊子を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	224,911	319	0	(注)１	可決	（96.26％）
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件				(注)２
田尻稲雄	221,979	3,244	0	可決	（95.00％）
秋野治郎	224,629	594	0	可決	（96.14％）
田中義寛	224,681	542	0	可決	（96.16％）
坂下誠	224,784	439	0	可決	（96.20％）
角和彦	224,462	761	0	可決	（96.07％）
青山明	224,566	657	0	可決	（96.11％）
平島英治	224,818	405	0	可決	（96.22％）
多湖健太郎	224,836	387	0	可決	（96.23％）
清水健司	224,548	675	0	可決	（96.10％）
中村秀一	224,670	553	0	可決	（96.15％）
小池明夫	224,598	625	0	可決	（96.12％）
一色浩三	224,811	412	0	可決	（96.22％）
井部俊子	224,831	392	0	可決	（96.22％）

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。