EXEDY Corporation

AGM Information • Jun 24, 2024

 臨時報告書_20240624140941

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	２０２４年６月２４日
【会社名】	株式会社エクセディ
【英訳名】	ＥＸＥＤＹ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉永 徹也
【本店の所在の場所】	大阪府寝屋川市木田元宮１丁目１番１号
【電話番号】	（０７２）８２２－１１５２
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員 管理本部長　豊原 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市境１丁目１５番１４号 宍戸ビル６階
【電話番号】	(０４２２)５０-０７５１(代表)
【事務連絡者氏名】	東京営業所長　岩永 健太郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02203 72780 株式会社エクセディ EXEDY Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02203-000 2024-06-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20240624140941

１【提出理由】

2024年６月24日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社株式１株につき金 60円

②　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　92,920,000,000円

(2）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　92,920,000,000円

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、吉永 徹也、豊原 浩、廣瀬 譲、山川 順次、山口 貢、本庄 央、吉田 守孝、

吉川 一三、髙野 利紀、林 隆司、井上 福子、伊藤 紀美子の12氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成比率	決議の結果
第１号議案	388,287	4,379	0	97.87%	可決
第２号議案
吉永 徹也	350,782	41,928	0	88.42%	可決
豊原 浩	379,693	13,023	0	95.71%	可決
廣瀬 譲	381,959	10,757	0	96.28%	可決
山川 順次	381,975	10,741	0	96.28%	可決
山口 貢	382,105	10,611	0	96.32%	可決
本庄 央	389,418	3,298	0	98.16%	可決
吉田 守孝	314,091	78,618	0	79.17%	可決
吉川 一三	382,610	10,106	0	96.44%	可決
髙野 利紀	382,910	9,806	0	96.52%	可決
林 隆司	382,973	9,743	0	96.54%	可決
井上 福子	390,535	2,181	0	98.44%	可決
伊藤 紀美子	390,130	2,586	0	98.34%	可決

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

２．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する割合です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以　上