TOSOH CORPORATION

AGM Information • Jun 24, 2024

 0000000_header_0521514703606.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	東ソー株式会社
【英訳名】	TOSOH CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　桒　田　守
【本店の所在の場所】	山口県周南市開成町4560番地
【電話番号】	(0834)63-9801
【事務連絡者氏名】	経営管理室南陽経理課長　　土　家　崇
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目２番１号
【電話番号】	(03)6636-3713
【事務連絡者氏名】	経営管理室部長　　仲　田　修　治
【縦覧に供する場所】	東ソー株式会社本社 　 (東京都中央区八重洲二丁目２番１号)  東ソー株式会社大阪支店 　 (大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目４番９号)  東ソー株式会社名古屋支店 　　(愛知県名古屋市中区栄一丁目２番７号) 株式会社東京証券取引所 　　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00767 40420 東ソー株式会社 TOSOH CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00767-000 2024-06-24 xbrli:pure

 0101010_honbun_0521514703606.htm

１【提出理由】

2024年６月21日開催の当社第125回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

取締役として桒田守、安達徹、土井亨、吉水昭広、亀崎尊彦、本坊吉博、日高真理子、中野幸正及び橋寺由紀子の９氏を選任するものであります。

第２号議案　補欠監査役２名選任の件

監査役の補欠監査役として河本浩爾氏を、監査役（社外）の補欠監査役として長尾謙太氏をそれぞれ選任するものであります。

第３号議案　取締役の報酬等の額の改定の件

取締役の報酬額のうち、取締役に対する現金報酬額を、年額６億2,000万円（うち社外取締役分は年額6,000万円以内）から年額５億9,000万円（うち社外取締役分は年額8,000万円以内）と改定するものであります。

第４号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等の改定の件

取締役の報酬額のうち、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額5,000万円以内から年額8,000万円以内と改定するものであります。

第５号議案　監査役の報酬額の改定の件

監査役の報酬額を月額から年額による定めに改めたうえ、年額１億2,000万円以内と改定するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果

第１号議案 取締役９名選任の件
桒　田　　　守 安  達      徹 土　井      亨 吉　水　昭　広 亀　崎  尊  彦 本　坊　吉　博 日　高　真理子 中　野　幸　正 橋　寺　由紀子	2,307,637 2,354,325 2,427,519 2,427,213 2,427,421 2,460,717 2,481,722 2,308,946 2,497,264	191,203 144,507  71,313  71,619  71,411  38,112  17,122 189,878   1,580	0  　 12 　  12 　　12 　  12 　　12 　 　0 　　12 　 　0	91.25 93.10 95.99 95.98 95.99 97.31 98.14 91.30 98.75	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決

第２号議案 補欠監査役２名選任の件
河　本　浩　爾 長　尾　謙　太	2,378,262 2,497,340	119,285    1,505	1,298      0	94.04 98.75	可決 可決
第３号議案 取締役の報酬等の額の改定の件	2,494,944	2,598	1,298	98.66	可決

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等の改定の件	2,482,980	14,348	1,517	98.19	可決
第５号議案 監査役の報酬額の改定の件	2,493,761	3,791	1,298	98.61	可決

（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。

第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。