Nippon Avionics Co., Ltd.

AGM Information • Jun 24, 2024

 臨時報告書_20240624160254

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	日本アビオニクス株式会社
【英訳名】	Nippon Avionics Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長　　竹内　正人
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市瀬谷区本郷二丁目28番地２ （同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市都筑区池辺町4475番地
【電話番号】	（０４５）２８７－０３００（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画本部法務コンプライアンス部長　　桑嶋　宣昌
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01968 69460 日本アビオニクス株式会社 Nippon Avionics Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01968-000 2024-06-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20240624160254

１【提出理由】

2024年６月21日開催の当社第74期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）本総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2）本総会における決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金30円

配当総額の合計　100,166,040円

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月24日

第２号議案　定款一部変更の件

１．監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行う。

２．第２種優先株式その発行済株式の全部を取得および消却したことから、第２種優先株式に関する規定の削除を行う。

３．上記の変更に伴い、条数の整備等所要の変更を行う。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社が監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、竹内正人、山後宏幸、呉文精および加藤精彦を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社が監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員である取締役として、海野忍、青山薫および近藤将士を選任する。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社が監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額２億円以内（うち、社外取締役は年額30百万円以内）とする。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社が監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とする。

第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第２号議案「定款一部変更の件」および第５号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件」の承認可決を条件として、当社が監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、改めて対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を第５号議案の報酬枠の範囲内において、年額20百万円（うち社外取締役は年額３百万円）以内とする。

(3）上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案				（注）１
剰余金処分の件	26,226	59	19	可決（99.10％）
第２号議案				（注）２
定款一部変更の件	25,636	649	19	可決（96.87％）
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
竹内　正人	24,193	2,092	19	（注）３	可決（91.42％）
山後　宏幸	26,187	98	19	（注）３	可決（98.96％）
呉　文精	23,933	2,352	19	（注）３	可決（90.44％）
加藤　精彦	26,183	102	19	（注）３	可決（98.94％）
第４号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
海野　忍	26,195	90	19	（注）３	可決（98.99％）
青山　薫	26,192	93	19	（注）３	可決（98.98％）
近藤　将士	22,713	3,572	19	（注）３	可決（85.83％）
第５号議案				（注）１
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件	26,257	28	19	可決（99.22％）
第６号議案				（注）１
監査等委員である取締役の報酬額設定の件	26,255	30	19	可決（99.21％）
第７号議案				（注）１
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	25,863	422	19	可決（97.73％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権数は加算しておりません。

以　上