YUTAKA GIKEN CO.,LTD.

AGM Information • Jun 24, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	株式会社ユタカ技研
【英訳名】	YUTAKA GIKEN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　青島 隆男
【本店の所在の場所】	静岡県浜松市中央区豊町508番地の１
【電話番号】	053（433）4111（代表）
【事務連絡者氏名】	事業管理本部長　水野 善広
【最寄りの連絡場所】	静岡県浜松市中央区豊町508番地の１
【電話番号】	053（433）4111（代表）
【事務連絡者氏名】	事業管理本部長　水野 善広
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02236 72290 株式会社ユタカ技研 YUTAKA GIKEN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02236-000 2024-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月21日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金50円00銭

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として青島隆男、桐山敏英、廣川功、大間孝、鈴木章平、

藤田伸弘、森田幸光、内田優子を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として一宮勇治を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として佐々木慎吾を選任する。

第５号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額250百万円以内（うち、社外取締役分年額50百万円以内）に

改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果（総議決権数：148,145個）

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案	131,693	471		(注)１	可決	99.64
第２号議案				(注)２
青　島　隆　男	125,389	6,775			可決	94.87
桐　山　敏　英	131,694	470			可決	99.64
廣　川　　　功	131,696	468			可決	99.65
大　間　　　孝	131,650	514			可決	99.61
鈴　木　章　平	131,670	494			可決	99.63
藤　田　伸　弘	131,670	494			可決	99.63
森　田　幸　光	131,680	484			可決	99.63
内　田　優　子	131,694	470			可決	99.64
第３号議案				(注)２
一　宮　勇　治	128,788	3,376			可決	97.45
第４号議案				(注)２
佐々木　慎　吾	131,749	415			可決	99.69
第５号議案	131,687	477		(注)１	可決	99.64

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上