臨時報告書_20240621185215

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	サトーホールディングス株式会社
【英訳名】	SATO HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員グループCEO　　小沼　宏行
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦三丁目１番１号
【電話番号】	03-6628-2400 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO　　益子　統
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目１番１号
【電話番号】	03-6628-2400 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO　　益子　統
【縦覧に供する場所】	サトーホールディングス株式会社　ビジネスプラザ（埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁目207番地）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01685 62870 サトーホールディングス株式会社 SATO HOLDINGS CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01685-000 2024-06-24 xbrli:pure

臨時報告書_20240621185215

2024年６月21日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株当たり金37円

第２号議案　定款一部変更の件

当社は、2025年４月１日（予定）で、持株会社から事業会社へ移行し、完全子会社である株式会社サトーを吸収合併することに伴い、当社の商号および事業目的を変更するため、当該吸収合併の効力発生を条件とし、定款第１条（商号）および第２条（目的）を変更する。

第３号議案　取締役８名選任の件

取締役として、小沼宏行氏、笹原美徳氏、鳴海達夫氏、伊藤良二氏、山田秀雄氏、藤重貞慶氏、野々垣好子氏及び南雲浩氏の８名を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、八尾紀子氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	238,136	143	2	（注）１	可決(99.12％)
第２号議案	238,064	217	0	（注）２	可決(99.09％)
第３号議案				（注）３
小沼　宏行	229,394	8,885	25		可決(95.48％)
笹原　美徳	236,759	1,521	25		可決(98.54％)
鳴海　達夫	230,050	8,230	25		可決(95.75％)
伊藤　良二	211,800	26,480	25		可決(88.16％)
山田　秀雄	212,160	26,120	25		可決(88.31％)
藤重　貞慶	230,297	7,983	25		可決(95.86％)
野々垣　好子	230,349	7,931	25		可決(95.88％)
南雲　浩	237,867	414	25		可決(99.01％)
第４号議案				（注）３
八尾　紀子	237,627	650	3		可決(98.91％)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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