Fudo Tetra Corporation

AGM Information • Jun 24, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	株式会社不動テトラ
【英訳名】	Fudo Tetra Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　奥田　眞也
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小網町7番2号
【電話番号】	03（5644）8500（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長　柏木　淳一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小網町7番2号
【電話番号】	03（5644）8500（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長　柏木　淳一
【縦覧に供する場所】	株式会社不動テトラ　北関東支店 　(さいたま市大宮区吉敷町一丁目23番地1) 株式会社不動テトラ　千葉支店  （千葉市中央区富士見二丁目3番1号） 株式会社不動テトラ　横浜支店  （横浜市中区真砂町二丁目25番地） 株式会社不動テトラ　中部支店  （名古屋市中区栄五丁目27番14号） 株式会社不動テトラ　大阪支店  （大阪市中央区南船場二丁目3番2号） 株式会社東京証券取引所  （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

E00097 18130 株式会社不動テトラ Fudo Tetra Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00097-000 2024-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金60円　　総額918,041,340円

ロ　効力発生日

2024年6月24日

第２号議案　監査等委員でない取締役７名選任の件

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

第４号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	108,689	178	196	(注)１	可決	99.66
第２号議案
竹原　有二	79,298	29,577	196	(注)２	可決	72.70
奥田　眞也	79,292	29,583	196	可決	72.70
大林　　淳	107,578	1,299	196	可決	98.63
只野　秋彦	107,427	1,450	196	可決	98.49
新山　千尋	107,576	1,301	196	可決	98.63
川地　洋治	107,587	1,290	196	可決	98.64
大沢　真理	107,526	1,351	196	可決	98.58

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第３号議案
三浦　久美子	106,626	2,248	196	(注)２	可決	97.76
黒田　清行	107,838	1,039	196	可決	98.87
鈴木　昌治	107,781	1,096	196	可決	98.82
前田　　清	108,462	415	196	可決	99.44
第４号議案	108,431	449	196	(注)１	可決	99.41

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。