ADEKA CORPORATION

AGM Information • Jun 24, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月24日
【会社名】	株式会社ＡＤＥＫＡ
【英訳名】	ADEKA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼社長執行役員 城詰 秀尊
【本店の所在の場所】	東京都荒川区東尾久七丁目２番35号
【電話番号】	03-4455-2801
【事務連絡者氏名】	執行役員 法務・広報部長 小八重 文武
【最寄りの連絡場所】	東京都荒川区東尾久七丁目２番35号
【電話番号】	03-4455-2801
【事務連絡者氏名】	執行役員 法務・広報部長 小八重 文武
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社ＡＤＥＫＡ 大阪支社 (大阪府大阪市北区曽根崎二丁目12番７号) 株式会社ＡＤＥＫＡ 名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目20番12号)

E00878 44010 株式会社ＡＤＥＫＡ ADEKA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00878-000 2024-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月21日開催の当社第162回定時株主総会において下記の事項について決議を行いましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金50円とする。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役として、城詰秀尊、冨安治彦、志賀洋二、正宗潔、遠藤茂、堀口誠及び髙橋直也の７名を選任する。

なお、遠藤茂、堀口誠及び髙橋直也の各氏は社外取締役であります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案	869,166	150	84	(注)１	99.97%
第２号議案				(注)２
城詰　秀尊	850,072	19,262	430		97.74%
冨安　治彦	860,745	8,935	84		98.96%
志賀　洋二	859,791	9,888	84		98.85%
正宗　潔	860,826	8,854	84		98.97%
遠藤　茂	861,649	8,031	84		99.07%
堀口　誠	861,662	8,018	84		99.07%
髙橋　直也	863,267	6,413	84		99.25%

(注)　各議案の可決要件は次のとおりであります。

１．第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上