Kitagawa Corporation

AGM Information • Jun 24, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	株式会社北川鉄工所
【英訳名】	Kitagawa Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　　北川　祐治
【本店の所在の場所】	広島県府中市元町77番地の１
【電話番号】	0847(45)4560(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　経理部長　　三好　桂司
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目405番地の１
【電話番号】	048(666)5650(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員　東京支店長　　藤本　一
【縦覧に供する場所】	株式会社北川鉄工所 東京支店 　(埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目405番地の１) 株式会社北川鉄工所 東京事業所 　(東京都台東区元浅草二丁目６番６号) 株式会社北川鉄工所 名古屋支店 　(名古屋市中川区上高畑二丁目62番地) 株式会社北川鉄工所 大阪支店 　(大阪市住之江区北加賀屋三丁目２番９号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01584 63170 株式会社北川鉄工所 Kitagawa Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01584-000 2024-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月21日開催の当社第114回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金40円　　総額369,218,440円

ロ　効力発生日

2024年６月24日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、北川祐治、北川宏、岡野帝男、西川三佐子、杉口安弘の５名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、野上武志、貝原潤司、平浩介の３名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案	62,287	2,134	0	(注)１	可決	96.29
第２号議案
北川　祐治	47,512	16,901	0		可決	73.46
北川　宏	55,056	9,357	0		可決	85.12
岡野　帝男	63,966	447	0	(注)２	可決	98.89
西川　三佐子	59,029	5,384	0		可決	91.26
杉口　安弘	63,718	695	0		可決	98.51
第３号議案
野上　武志	57,758	6,656	0		可決	89.30
貝原　潤司	63,958	456	0	(注)２	可決	98.88
平　浩介	63,959	455	0		可決	98.88

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、　反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。