NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	日本管財ホールディングス株式会社
【英訳名】	NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　福　田　慎　太　郎
【本店の所在の場所】	兵庫県西宮市六湛寺町９番16号
【電話番号】	０７９８(３６)７２００(代表)
【事務連絡者氏名】	上級執行役員財務統括部長　　岡　元　重　樹
【最寄りの連絡場所】	兵庫県西宮市六湛寺町９番16号
【電話番号】	０７９８(３６)７２００(代表)
【事務連絡者氏名】	上級執行役員財務統括部長　　岡　元　重　樹
【縦覧に供する場所】	日本管財ホールディングス株式会社本社 (東京都中央区日本橋二丁目１番10号　柳屋ビルディング) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E37788 93470 日本管財ホールディングス株式会社 NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E37788-000 2024-06-24 xbrli:pure

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2024年６月20日の当社第１期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月20日

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ　配当の種類

金銭

ロ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金27円　総額1,009,338,138円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月21日

第２号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。)８名選任の件

福田武、福田慎太郎、安田守、徳山良一、高橋邦夫、栗原達司、原田康弘及び若松雅弘を取締役(監査等委員であるものを除く。)に選任するものであります。

第３号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額決定の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額1,000百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まない)に決定するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内に決定するものであります。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	302,103	3,681	0	(注)１	可決	98.80
第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件				(注)２
福田　武	287,588	18,196	0	可決	94.05
福田　慎太郎	287,582	18,202	0	可決	94.05
安田　守	303,679	2,106	0	可決	99.31
徳山　良一	303,686	2,099	0	可決	99.31
高橋　邦夫	303,612	2,173	0	可決	99.29
栗原　達司	303,524	2,261	0	可決	99.26
原田　康弘	303,732	2,053	0	可決	99.33
若松　雅弘	303,734	2,051	0	可決	99.33
第３号議案取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額決定の件	300,548	5,223	12	(注)１	可決	98.29
第４号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件	300,537	5,235	12	(注)１	可決	98.28

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使、当日出席の役員及び大株主の賛成により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の役員及び大株主以外の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

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