NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION

AGM Information • Jun 24, 2024

 臨時報告書_20240624093504

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月24日
【会社名】	日本酸素ホールディングス株式会社
【英訳名】	NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　濱田　敏彦
【本店の所在の場所】	東京都品川区小山一丁目３番26号
【電話番号】	（０３）５７８８－８５００
【事務連絡者氏名】	財務・経理室　経理部長　　吉田　隆志
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区小山一丁目３番26号
【電話番号】	（０３）５７８８－８５００
【事務連絡者氏名】	財務・経理室　経理部長　　吉田　隆志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00783 40910 日本酸素ホールディングス株式会社 NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00783-000 2024-06-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20240624093504

１【提出理由】

2024年6月19日に開催された当社第20回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1)  株主総会開催年月日

2024年6月19日

(2)  決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき24円　配当総額10,389,739,032円

③剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月20日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません。

第２号議案　取締役9名選任の件

取締役に濱田　敏彦、永田　研二、トーマス・スコット・カルマン、ラウル・ジュディチ、

原　美里、長澤　克己、宮武　雅子、中島　秀夫、山地　勝仁の9氏を選任する。

第３号議案　監査役2名選任の件

監査役に明石　健太郎、一矢　耕平の2氏を選任する。

(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	可決要件	賛成率	決議結果
第１号議案				（注）１	（注）２
	3,938,591個	79,030個	185個		97.82％	可決
第２号議案				（注）１	（注）２
濱田　敏彦	3,981,328個	36,179個	326個		98.88％	可決
永田　研二	4,000,198個	17,442個	195個		99.35％	可決
トーマス・スコット・カルマン	4,000,124個	17,516個	195個		99.35％	可決
ラウル・ジュディチ	3,993,069個	24,570個	195個		99.17％	可決
原　　美里	4,002,988個	14,652個	195個		99.42％	可決
長澤　克己	4,000,928個	16,712個	195個		99.37％	可決
宮武　雅子	4,002,796個	14,844個	195個		99.41％	可決
中島　秀夫	4,000,767個	16,840個	195個		99.36％	可決
山地　勝仁	4,000,975個	16,665個	195個		99.37％	可決
第３号議案				（注）１	（注）２
明石　健太郎	3,529,181個	488,389個	195個		87.65％	可決
一矢　耕平	2,907,745個	1,109,839個	195個		72.22％	可決

(注)１．各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案および第３号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席およびその議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数は、事前行使分に当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを加えております。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の意思表示に関して確認できたものを集計した結果、各決議事項が可決されるための要件を満たすとともに決議が成立したことが確認できたため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以　上