NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.

AGM Information • Jun 24, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	日本ケミファ株式会社
【英訳名】	NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長            山  口  一  城
【本店の所在の場所】	東京都千代田区岩本町二丁目２番３号
【電話番号】	東京(03)3863－1211大代表
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長          中  島  慎  司
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町二丁目２番３号
【電話番号】	東京(03)3863－1211大代表
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長          中  島  慎  司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00957 45390 日本ケミファ株式会社 NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00957-000 2024-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金50円

配当総額182,586,350円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月24日

第２号議案  監査役２名選任の件

監査役として、牧野盛、柴毅を選任する。

第３号議案  補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、富沢克正、鈴木基宏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数  (個)	反対数  (個)	棄権数  (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％) (注)1
第１号議案 剰余金処分の件	26,929	181	0	(注)2	可決	99.33
第２号議案 監査役２名選任の件				(注)3
牧野　盛	26,891	219	0	可決	99.19
柴　　毅	26,914	196	0	可決	99.27
第３号議案 補欠監査役２名選任の件
富沢　克正	26,952	158	0	可決	99.41
鈴木　基宏	26,958	152	0	可決	99.43

(注)  １　上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第３位を切り捨てて表記しております。

２　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

３  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。