DAIICHIKOSHO CO. , LTD.

AGM Information • Jun 24, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	株式会社第一興商
【英訳名】	DAIICHIKOSHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　保志　忠郊
【本店の所在の場所】	東京都品川区北品川５丁目５番26号
【電話番号】	０３（３２８０）２１５１（大代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　磯田　浩造
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区北品川５丁目５番26号
【電話番号】	０３（３２８０）２１５１（大代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　磯田　浩造
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02824 74580 株式会社第一興商 DAIICHIKOSHO CO. , LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02824-000 2024-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月21日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金29円00銭　　総額3,098,783,197円

ロ　効力発生日

2024年６月24日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　監査役２名選任の件

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	929,235	1,198	0	0	(注)１	可決	99.87
第２号議案 定款一部変更の件	929,274	1,157	0	2	(注)２	可決	99.88
第３号議案 監査役２名選任の件
柴野　浩良	892,569	37,849	0	10	(注)３	可決	95.93
福田　方包	928,711	1,712	0	10	(注)３	可決	99.81
第４号議案 補欠監査役１名選任の件	857,900	72,529	0	4	(注)３	可決	92.20

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上