臨時報告書_20240622091945

【表紙】

E00685 38910 ニッポン高度紙工業株式会社 NIPPON KODOSHI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00685-000 2024-06-24 xbrli:pure

臨時報告書_20240622091945

2024年6月20日開催の当社第94回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

(2）当該決議事項の内容

第1号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金25円　総額265,808,600円

ハ　効力発生日

2024年6月21日

第2号議案　取締役6名選任の件

取締役として、山岡俊則、近森俊二、矢田部達志、高橋寿明、岩城孝章、岡崎明の6氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	79,778	437	0	（注）1	可決　98.32%
第2号議案
山岡　俊則	77,001	3,261	0	（注）2	可決　94.84%
近森　俊二	76,770	3,492	0	可決　94.56%
矢田部　達志	79,111	1,151	0	可決　97.44%
高橋　寿明	79,118	1,144	0	可決　97.45%
岩城　孝章	78,992	1,270	0	可決　97.29%
岡崎　明	78,979	1,283	0	可決　97.28%

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の

3分の2以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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